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              系統簡介

                      實現金融保險行業風險管理,將可疑上報、大額上報、可疑監測、客戶等級四大模塊合而為一,實現統一入口, 形成大額、可疑、客戶等級待辦任務池,方便直觀處理案件。



                      系統實行三級校驗規則,嚴控上報質量,加強預警管理,保留完整案件處理軌跡,案件上報有跡可循。



                      行業案例:某國有大型金融保險企業。





              適用行業



              產品特色

              反洗錢模型

              客戶風險等級模型

              客戶身份識別

              重點監控名單

              監控預警

              黑名單

              反洗錢中心可疑交易報告

              業務數據清洗

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